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Un fraude en Múnich


En 2002, el fundador de Wirecard, Hoppenrath, presentó una denuncia penal en la fiscalía de Múnich por robo de propiedad intelectual. Sospechaba que personas de la empresa eran responsables del robo de importantes ordenadores portátiles pertenecientes a Marsalek y Braun. Esta denuncia penal no dio lugar a ninguna acusación.
En 2008, el bloguero de Wallstreet-Online "memyselfandi007" informó sobre irregularidades financieras sospechosas en Wirecard, lo que llevó a la empresa a presentar una denuncia penal ante la fiscalía de Múnich, que acusó a miembros de la Agencia de Protección de Accionistas (SdK) de Alemania en lugar de investigar el fraude en Wirecard.
En 2010, la fiscalía de Múnich investigó a Wirecard en relación con un caso de blanqueo de dinero en Florida (GoMoPa) en el que participaba la filial británica de Wirecard. Las investigaciones no tuvieron ninguna repercusión en la evidente implicación de Wirecard UK en el asunto.
En 2015, el departamento de policía de Múnich comenzó a investigar a Wirecard por participar en actividades de juego ilegal a través de su servicio Click2Pay. Un fiscal del estado de Múnich cerró el caso, afirmando que "no había fundamento para investigar" a Wirecard.
En 2016, los fiscales de Múnich iniciaron investigaciones penales contra los autores del informe Zatarra, que detallaba un fraude financiero masivo en torno a la adquisición por parte de Wirecard de 'GI Retail' y 'Hermes I-Tickets', con sede en la India. Dos años después, los editores del informe Zatarra fueron multados en 2018 por los fiscales de Múnich.
A principios de 2019, la autoridad reguladora bancaria alemana BaFin emitió una prohibición de venta en corto para las acciones de Wirecard durante 8 semanas. Al mismo tiempo, los fiscales de Múnich iniciaron investigaciones penales no contra Wirecard, sino contra los periodistas de investigación del Financial Times por informar verazmente sobre el fraude financiero de Wirecard.
Ya en 2008, el proveedor de tarjetas de crédito MasterCard multó a Wirecard con 10 millones de dólares por procesar transacciones de juego con códigos erróneos. Dos años después, MasterCard volvió a advertir a la unidad bancaria de Wirecard. A principios de 2019, Commerzbank transmitió 343 posibles transacciones de blanqueo de capitales en Wirecard a la autoridad de la UIF de Alemania, que remitió también algunas a la fiscalía de Múnich.
A principios de febrero de 2019, la policía de Singapur allanó las oficinas de Wirecard en Asia-Pacífico. Dos semanas más tarde, los abogados de Wirecard entregaron una dudosa declaración jurada a los fiscales de Múnich, en la que se afirmaba que el Financial Times había ofrecido supuestamente a Bloomerg News 6 millones de euros para publicar su "historia". La declaración jurada fue remitida por los fiscales de Múnich a la autoridad de supervisión financiera BaFin, y explicada ampliamente en una conversación telefónica.
A principios de 2020, los fiscales de Múnich se reunieron con personal de la autoridad fiscal local, que presentó detalles sobre el fraude financiero de Wirecard. Los fiscales se negaron una vez más a iniciar investigaciones sobre la empresa.
En el centro del fraude de Wirecard aparece la empresa de auditoría financiera Ernst & Young (EY), que firmó las auditorías financieras de Wirecard con demasiada facilidad a partir de 2015. EY no se negó a declarar los balances de 2019 hasta principios de 2020. La fiscalía de Múnich no comenzaría sus investigaciones dirigidas específicamente a EY hasta diciembre de 2020, unos 6 meses después de que se descubriera que había 1.900 millones de euros sin contabilizar.




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