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Uma fraude de Munique


Em 2002, o fundador da Wirecard, Hoppenrath, emitiu um parecer criminal no Ministério Público de Munique, devido ao roubo de propriedade intelectual. Suspeitou que os infiltrados da empresa fossem responsáveis pelo roubo de computadores portáteis importantes pertencentes à Marsalek e à Braun. Este encaminhamento criminoso não conduziu a qualquer acusação.
Em 2008, a blogueira Wallstreet-Online 'memyselfandi007' denunciou irregularidades financeiras suspeitas na Wirecard, levando a empresa a apresentar uma queixa criminal junto do Ministério Público de Munique, que acusou depois membros da Agência Alemã de Protecção de Accionistas (SdK) em vez de investigar a fraude na Wirecard.
Em 2010, os advogados do estado de Munique investigaram a Wirecard relativamente a um caso de branqueamento de capitais na Florida (GoMoPa), no qual a subsidiária da Wirecard no Reino Unido fazia parte. As investigações não tiveram qualquer impacto no envolvimento óbvio da Wirecard UK no assunto.
Em 2015, o departamento de polícia de Munique começou a investigar o Wirecard por envolvimento em actividades de jogo ilegal através do seu serviço Click2Pay. Um procurador do estado de Munique encerrou o caso, afirmando que não havia "nenhum fundamento para investigar" o Wirecard.
Em 2016, os procuradores públicos de Munique iniciaram investigações criminais contra os autores do relatório Zatarra, que detalhava a fraude financeira maciça em torno da aquisição pela Wirecard do "GI Retail" e do "Hermes I-Tickets" com sede na Índia. Dois anos mais tarde, os editores do relatório Zatarra foram multados em 2018 por promotores de justiça de Munique.
No início de 2019, a autoridade reguladora bancária alemã BaFin emitiu uma proibição de venda a descoberto de acções da Wirecard durante 8 semanas. Ao mesmo tempo, os procuradores públicos de Munique iniciaram investigações criminais não contra a Wirecard, mas contra jornalistas do Financial Times que investigavam a fraude financeira da Wirecard.
Já em 2008, o fornecedor de cartões de crédito MasterCard multou o cartão Wirecard por $10 milhões acima do processamento de transacções de jogo sob os códigos errados. Dois anos mais tarde, a MasterCard avisou novamente a unidade bancária da Wirecard. No início de 2019, o Commerzbank passou 343 potenciais transacções de lavagem de dinheiro na Wirecard para a autoridade alemã FIU, que encaminhou algumas também para o Ministério Público de Munique.
No início de Fevereiro de 2019, a polícia de Singapura invadiu os escritórios da Wirecard na Ásia-Pacífico. Duas semanas mais tarde, os advogados da Wirecard entregaram uma declaração juramentada duvidosa aos procuradores públicos de Munique, afirmando que o Financial Times tinha alegadamente oferecido à Bloomerg News 6 milhões de euros para correr com a sua "história". A declaração foi enviada pelos advogados do estado de Munique à autoridade de supervisão financeira BaFin, e explicada em pormenor numa conversa telefónica.
No início de 2020, os procuradores públicos de Munique reuniram-se com o pessoal das autoridades fiscais locais que apresentaram detalhes sobre a fraude financeira da Wirecard. Os procuradores públicos recusaram-se mais uma vez a iniciar investigações sobre a empresa.
No centro da fraude da Wirecard aparece a empresa de auditoria financeira Ernst & Young (EY), que assinou com demasiada facilidade as auditorias financeiras da Wirecard a partir de 2015. A EY recusou-se a testemunhar os balanços de 2019 apenas no início de 2020. O Ministério Público de Munique só iniciaria as suas investigações especificamente orientadas para o AFE em Dezembro de 2020, cerca de 6 meses após terem sido detectados 1,9 mil milhões de euros que não foram contabilizados.




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